چالش‌های حقوقی و اقتصادی طرح اینستکس

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

• مهری برزگر

استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا

https://doi.org/10.22067/economlaw.2022.41909

چکیده

اینستکس، سازوکاری است که از سوی سه کشور اروپایی برای حفظ برجام و ایفای تعهدات این کشورها معرفی شد؛ هرچند در عمل ناکارآمد باقی ماند. این پژوهش، با استناد به روش تحلیلی-تفسیری، چالش‌های حقوقی و اقتصادی اینستکس را بررسی می‌کند. در این راستا، مهم‌ترین چالش‌ حقوقی عبارت است از عدم تطابق مقررات ایران با توصیه‌های فتف و قرار داشتن در فهرست سیاه و تکلیف کشورهای اروپایی به انجام اقدامات متقابل در مورد کشورهای پُرخطر مطابق توصیه 19. چالش‌های حقوقی احتمالی دیگر ناظر به عدم انطباق با مقررات سازمان تجارت جهانی، با توجه به مبتنی بر تهاتر بودن و نیز مغایرت با مقررات دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (اوفاک) است. چالش‌های اقتصادی نیز در دو سطح خُرد و کلان قابل بررسی‌اند. عدم هماهنگی با روحیات تاجران، اطلاع‌رسانی ناکافی و مشکلات ناشی از واحد پرداخت، عدم توازن میان واردات و صادرات، عدم پیش‌بینی تجارت نفت و احتمال تحریم ثانویه از سوی آمریکا، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی هستند. طرح‌های مشابه اینستکس برای مقابله با تحریم‌ها همانند ارزهای دیجیتال، برنامه نفت در برابر غذا و ایجاد دفتر کنترل دارایی‌های خارجی در اتحادیه اروپا نیز هر یک ایرادهایی دارند؛ به‌طوری‌که درنهایت می‌توان گفت بزرگ‌ترین چالش اینستکس، چالش سیاسی و خطر تحریم‌های ثانویه آمریکا است.
 

کلیدواژه‌ها

• اینستکس
• توصیه‌های فتف
• تجارت در زمان تحریم
• تهاتر

مراجع

•  

  References:

   

  • Abbasi, Asghar. (2007). Introduction of FATF. Research Journal of Law and Political Sciences. 5(2). 147-172 (In Persian)
  • Abbasi, Asghar, (2019). FATF. Encyclopedia of Economic Criminal Sciences. 2^nd Mizan Publication. Tehran. (In Persian)
  • Batmanghelidj, Esfandyar & Hellmen, Axel. (2018). Europe, Iran and Economic Sovereignty: A New Banking Architecture in Response to US Sanctions, “European Leadership Network”, June
  • Bazargan, Farhad. (2004). Strategic Role of the ACU in Regional Economic. Rahbord Journal. 31(1). 343-356 (In Persian)
  • Bignon, Vincent. (2009). Cigarette Money and Black-Market Prices during the 1948 German Miracle. EconomicX, University of Paris Nanterre. 2. 1-39
  • Bootwala, Mazahir. (2020). The Iran Problem: An Evaluation of US Sanctions on Iran and Global Reactions. Georgetown Journal of International Affairs. 21. 136-141
  • Chatain, Pierre Laurent. McDowell, John. Mousset, Cedric. Schott, Paul Allan. Van der Does, Emile. (2013). Preventing Money Laundering and Terrorist Financing. Translated by Maryam Keshtkar.1^st Tash Publication. Tehran. (In Persian)
  • El-Camal, Mahmoud. (2006). Islamic Finance. 2^nd UK: Cambridge: Cambridge University
  • Fashandi, Noban & Ghaderi, Hossein. (2017). Study of the Legal Basis of Imposing Intelligent Sanctions against Iran and the Influences of JCPOA on them. Ghanoonyar Journal. 2(2). 135-172 (In Persian)
  • Mohammad Hossein. (2018). Bitcoin, the end of Sanctions. Rushd Journal. 1. 198-201 (In Persian)
  • Guzman, Andrew T. & Sykes, Alan O.(2007). Research Handbook in International Economic Law. UK: Northampton. Edward Elgar Publishing Limited
  • Herdegen, Matthias. (2018). Principles of International Economic Law. Translated by Mohammad Ziai Bigdeli & Saegh Ziai Bigdeli. 1^st Ganj Danesh Publication. Tehran (In Persian)
  • Jafari, Amin. (2017). The Legal Consequences of admitting Bitcoin. Capital and Market Journal. (93) 9. 57-57 (In Persian)
  • Kittrie, Orde. F. (2016). Lawfare: Law as a Weapon of War. UK: Oxford. Oxford University
  • Koul, Autar Krishen. (2018). Guide to the WTO and GATT. 6^th India: New Delhi. Springer
  • Lincy, Valerie & Mostatabi, Mana. (2018). The FATF Keeps Iran on Blacklist While Ignoring Proliferation Financing Threat. “Wisconsin Project on Nuclear Arms Control”
  • Marciano, Alain. Ramello, Gipvanni Battista. (2019). Encyclopedia of Law and Economics. U.S.A: New York: Springer
  • Marossi, Ali Z. Bassett, Marisa R. (2015). Economic Sanctions under International Law. 1^st The Netherlands: Hague. Springer
  • Mohammad zadeh, Tohid. (2021). International Law and Anti-Iranian Sanctions of the USA. Strategic Studies Quarterly. 79 (3). 95-120 (In Persian)
  • Naderi, Ebrahim, (2018). Analysis of Market and Capital from Modulation of Electronic Currencies: Are they an end to dominance of Dollar?. Capital and Market Journal. 96(1). 88-90 (In Persian)
  • Hamidreza. (2003). Legal System of the WTO. Legal Research Quarterly. 1382(3). 67-132 (In Persian)
  • Nian, Lam Pak. Kuo Chuen, David Lee. (2015). A Light Touch of Regulation for Virtual Currencies. Academic Press
  • Parisi, Francesco. (2017). The Oxford Handbook of Law and Economics. Vol. 1. 1^st UK: Oxford: Oxford University
  • Political- Legal Research Deputy. (2018). Analysis of plausibility of adducing to Blocking Statute by EU and other countries to combat USA sanctions. Serial Number: 15929 (In Persian)
  • Poor Moghim, Seyed Javad. (2003). International Economy (1). 1^st Samt Publication. (In Persian)
  • Razavi, Seyed Mohammad Hasan & Zeyneddini, Fatemeh. (2018). The Impact of Reinstatement of US Secondary Sanctions on Iran’s Oil and Gas Sector: Opportunities and Challenges. Journal of Energy Law Studies. (1,2) 7. 37-60. (In Persian)
  • Ryngaert, Cedric. (2015). Jurisdiction in International Law. UK: Oxford. Oxford University Press. 2^nd
  • Schmitthoff, Clive M. (2015). International Commercial Law. 2 Vols. Translated by Behrooz Akhlaghi. 5^th Ed, Samt Publication, Tehran. (In Persian)
  • Vandezande, Niels. (2017). Virtual Currencies under EU Anti-Money Laundering Law. Computer Law & Security Review: The International Journal of Technology Law and Practice. Doi:10.1016/j.clsrt.2017.03.011
  • Woretz, Eckart. (2013). Oil for Food. 1^st. Ed. UK: Oxford .Oxford University
  • US sanctions on Iran, trade war with China and trade peace with Mexico. Oil and Energy Trends. 2018; 43:7–7. https://doi.org/10.1111/oet.12615
  • Zare Ghajari, Ferdos & Ghaem Maghami, Ali. (2013). Combatting Money Laundering and Financing of terrorism Standards. 1^st Tash Publication. (In Persian)
  • Zare, Sasan & Esma’ili etoyi, Salman. (2014). Modelling International Risk in Banking of the Islamic Republic of Iran Considering Characteristics of National Safety and Sanctions. Journal of Security Horizons. (4) 25. 213-245. (In Persian)
  • https://arzdigital.com/regulation/IR/
  • https://www.bullionstar.com/blogs/jp-koning/europes-instex-payments-channel-wont-help-iran/
  • https://www.eghtesadeiranonline.com/vdciuuappt1a5z2.cbct.html
  • https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/iran/events/article/joint-statement-on-the-creation-of-instex-the-special-purpose-vehicle-aimed-at
  • http://www.fatfgafi.org/publications/financingofproliferation/documents/consultation-recommendation-1.html
  • https://isna.ir/news/98041105644/ مشکل-عراق-برای-پرداخت-پول-واردات-گاز-و-برقِ-ایران-حل-شد
  • https://oec.world/en/profile/country/irn/
  • https://home.treasury.gov/system/files/126/13902.pdf